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单项选择题

大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本的单位监测、分析、报送的原则。

A.金额
B.客户
C.账户
D.网点

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热门试题

多项选择题要全面贯彻党的九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持()坚持()扎实()全面(),努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,在高质量转型发展上迈出更大.步伐,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会,乘势而上书写山西践行新时代中国特色社会主义的新篇章。

A.新发展理念
B.以供给侧结构性改革为主线
C.做好’六稳’工作
D.落实’六保”任务

多项选择题安全评价要达到的目的包括()。

A.系统地从计划、设计、制造、运行和维修等全过程进行安全控制
B.对潜在事故进行定性、定量分析和预测,建立使系统安全的最优方案,为决策提供依据
C.为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件
D.促进实现本质安全化